明基材:代重要子公司衛普實業股份有限公司公告股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國一一二年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)核准訂定「股東會議事規則」案

(2)核准訂定「董事及監察人選舉辦法」案

(3)核准訂定「董事及監察人薪酬辦法」案

(4)核准修訂「資金貸與他人作業程序」案

(5)核准修訂「背書保證作業程序」案

(6)核准修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.其他應敘明事項:無