泰豐:公告本公司113年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。(當選名單另行公告)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過將原「…以公開招標方式處分子公司泰鑫建設股份有限公司土地或股權，

或自主開發」外，另增「以協商議約處分或共同開發方式處理」。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。