聯成:公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事︰畢淑蒨

董 事︰陳 沖 (資豐投資(股)公司代表人)

董 事︰徐造華 (聯華實業投資控股(股)公司代表人)

獨立董事︰潘文炎

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或近似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:本公司所選任之董事及嗣後法人董事改派之代表人，

任職本公司董事之職務期間，均解除其競業禁止。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東三分之二以上投票表決後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無