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公告

聯成:公告本公司113年股東常會決議事項

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 14:50

第18款


公司代號:1313

公司名稱:聯成

發言日期:2024/05/24

發言時間:14:50:17

發言人:陳逸蓁

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。

3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十七屆董事九席(含獨立董事三席),當選名單如下:

董 事︰財團法人育秀教育基金會代表人︰苗豐強

董 事︰畢淑蒨

董 事︰苗豐盛

董 事︰薛昌煒

董 事︰資豐投資(股)公司代表人︰陳沖

董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰徐造華

獨立董事︰潘文炎

獨立董事︰黃重球

獨立董事︰江國裕

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修正「股東會議事規則」案:經表決後照案通過。

(2)解除董事之競業禁止限制案:經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無

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