富采:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修正「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(2) 通過修正「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證

作業程序」等部分條文暨新訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3) 通過同意董事競業許可案。

7.其他應敘明事項:無。