中天:代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜

第21款

1.股東會決議日:113/05/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(一)董事:中天生物科技(股)公司

(二)董事:中天生物科技(股)公司代表人黃山內

(三)董事:翁湘淳

(四)董事:中天生物科技(股)公司代表人徐慶璋

(五)董事:中天生物科技(股)公司代表人路景全

(六)董事:宜泰投資(股)公司

(七)董事:宜泰投資(股)公司代表人陳志全

3.許可從事競業行為之項目:

(一)董事:中天生物科技(股)公司

中天健康事業(股)公司法人董事長/董事

新耀生技投資(股)公司法人董事

精英投資(股)公司法人董事

Microbio Singapore Pte. Ltd.法人董事

中天(上海)生物科技有限公司法人董事長/董事

(二)董事:中天生物科技(股)公司代表人黃山內

財團法人和諧有機農業基金會董事長

(三)董事:翁湘淳

滴夏有機事業有限公司董事

湘淳生機事業有限公司董事

(四)董事:中天生物科技(股)公司代表人徐慶璋

財團法人和諧有機農業基金會董事

(五)董事:中天生物科技(股)公司代表人路景全

財團法人和諧有機農業基金會董事

(六)董事:宜泰投資(股)公司

台灣浩鼎生技(股)公司法人董事

(七)董事:宜泰投資(股)公司代表人陳志全

潤雅生技(股)公司法人董事代表人

明生生物科技(股)公司法人董事代表人

鎂陞科技(股)公司法人董事代表人

Tanvex Biologics, Inc.法人董事代表人

英屬開曼群島商泰福生技(股)公司法人董事代表人

中裕新藥(股)公司法人董事代表人

欣生生物科技(股)公司法人董事代表人

美合國際實業(股)公司法人董事代表人

RenBio Holdings法人董事代表人

Theragent, Inc.法人董事代表人

Delos Capital Holdings Ltd合夥人

鍍昇生技顧問(股)公司法人董事代表人

圓祥生命科技(股)公司法人董事長代表人

兆豐成長創業投資(股)公司法人董事代表人

鼎晉生技(股)公司法人董事長代表人

智崴資訊(股)公司法人董事代表人

唯品風尚(股)公司法人董事代表人

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:中天生物科技(股)公司/董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董事長/董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區光星路1188號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、食品、

健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

中天生物科技(股)公司直接及間接投資金額為美金16,386,264元，持股比例為58.32%。

12.其他應敘明事項:無。