燦坤:公告本公司董事任期屆滿改選事宜

第6款

1.發生變動日期:113/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

燦坤投資(股)公司代表人：林技典

燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松

燦坤投資(股)公司代表人：蔡宗憲

全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)

獨立董事

洪秋禎

黃李松

高秀枝

4.舊任者簡歷:

董事

燦坤投資(股)公司代表人：林技典 燦坤實業股份有限公司董事長

燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松 西肯創意股份有限公司董事長

燦坤投資(股)公司代表人：蔡宗憲 燦坤實業股份有限公司董事

全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆) 神腦國際企業(股)公司特助

獨立董事

洪秋禎 全亞會計師事務所所長

黃李松 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師

高秀枝 吉訟法律事務所執業律師

5.新任者職稱及姓名:

董事

燦坤投資(股)公司代表人：林技典

燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松

育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲

全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)

獨立董事

高秀枝

盧貞秀

林卉娟

6.新任者簡歷:

董事

燦坤投資(股)公司代表人：林技典 燦坤實業股份有限公司董事長

燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松 西肯創意股份有限公司董事長

育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲 燦坤實業股份有限公司董事

全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆) 神腦國際企業(股)公司特助

獨立董事

高秀枝 吉訟法律事務所執業律師

盧貞秀 臺南市政府財政稅務局局長

林卉娟 秉承聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

燦坤投資(股)公司代表人：林技典 35,172,822股

燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松 35,172,822股

育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲 805,474股

全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆) 1,622,175股

高秀枝 0股

盧貞秀 0股

林卉娟 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/28~113/04/27

11.新任生效日期:113/05/22

12.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無