燦坤:公告本公司股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下

董事：燦坤投資(股)公司代表人：林技典、燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松

育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲、全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)

獨立董事：高秀枝、盧貞秀、林卉娟

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」案

通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無