F - 龍燈：公告本公司董事會重大決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:104/06/08

2.公司名稱:龍燈環球農業科技有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司董事會通過透過子公司「江蘇龍燈化學有限公司」購買中國大陸「煙

台龍燈肥料有限公司」股權案

8.因應措施:發佈重大訊息

9.其他應敘明事項:

(1)本次新增（減少）投資方式:

本公司透過間接持有的全資子公司「江蘇龍燈化學有限公司」，購買「煙台龍燈肥料有

限公司」。

(2)交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易總數量：不適用

每單位價格：不適用

交易總金額：美金 5,300,000元

(3)大陸被投資公司之公司名稱:煙台龍燈肥料有限公司(以下簡稱「煙台龍燈」)

(4)前開大陸被投資公司之實收資本額: RMB 10,000,000元

(5)前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用

(6)前開大陸被投資公司主要營業項目:主要經營生產及銷售肥料相關產品

(7)前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見

(8)前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB 23,020,987.53元

(9)前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB 2,096,883.96元

(10)迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元

(11)交易相對人及其與公司之關係: 「穎年國際有限公司」之代表人為本公司董事長代

表人羅昌庚。

(12)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有

人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

a.選定關係人為交易對象之原因：「煙台龍燈」100%之股權為本公司董事長代表人羅昌

庚投資之「穎年國際有限公司」持有，龍燈集團如欲取得「煙台龍燈」之控制權，有向

此關係人持有之「穎年國際有限公司」交易之必要性。

b.前次移轉之所有人及前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉

日期及移轉金額：交易相對人「穎年國際有限公司」為關係人自行設立、「煙台龍燈」

為「穎年國際有限公司」直接投資，故不適用。

(13)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分

日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用

(14)處分利益（或損失）:不適用

(15)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項：現金

USD 5,300,000。

(16)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式：議價。

價格決定之參考依據：評估報告。

決策單位：本公司董事會及審計委員會

(17)經紀人:不適用

(18)取得或處分之具體目的:

為擴大集團經營範圍，並與龍燈集團生產之作物保護劑及植物保護劑相輔相成以創造更

高附加價值，提高市場之競爭力。

(19)本次交易表示異議董事之意見:無

(20)本次交易為關係人交易:是

(21)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:不適用

(22)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實

收資本額之比率:不適用

(23)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總

資產之比率:不適用

(24)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸

屬於母公司業主之權益之比率:不適用

(25)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金29,809仟元

(26)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:57.76%

(27)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:5.34%

(28)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益

之比率:15.21%

(29)最近三年度認列投資大陸損益金額:

民國101年度認列損益金額：新台幣511,305仟元

民國102年度認列損益金額：新台幣537,223仟元

民國103年度認列損益金額：新台幣574,358仟元

(30)最近三年度獲利匯回金額:0

(31)本次交易會計師出具非合理性意見:否

(32)其他敘明事項:無