群創光電：公告本公司104年股東常會重要決議

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/08

2.重要決議事項:

(一)通過承認本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表案。

本案表決時出席股東表決權總數6,444,483,221權；

(含以電子方式行使表決權數：4,434,758,585權)

承認：4,811,451,798權，占表決權數74.66%；

反對：185,780權，占表決權數0.00%；

棄權/未投票：1,632,845,643權，占表決權數25.34%；

無效：0權，占表決權數0.00%。

(二)通過承認本公司民國一○三年度盈餘分派案。

本案表決時出席股東表決權總數6,444,483,221權；

(含以電子方式行使表決權數：4,434,758,585權)

承認：4,865,201,340權，占表決權數75.49%；

反對：477,793權，占表決權數0.01%；

棄權/未投票：1,578,804,088權，占表決權數24.50%；

無效：0權，占表決權數0.00%。

(三)通過辦理國內現金增資發行普通股、現金增資發行普通股參與發行海外存託

憑證案。

本案表決時出席股東表決權總數6,444,483,221權；

(含以電子方式行使表決權數：4,434,758,585權)

贊成：4,805,916,932權，占表決權數74.57%；

反對：37,908,447權，占表決權數0.59%；

棄權/未投票：1,600,657,842權，占表決權數24.84%；

無效：0權，占表決權數0.00%。

(四)通過修訂本公司章程案。

本案表決時出席股東表決權總數6,444,483,221權；

(含以電子方式行使表決權數：4,434,758,585權)

贊成：4,841,609,559權，占表決權數75.13%；

反對：21,609,994權，占表決權數0.34%；

棄權/未投票：1,581,263,668權，占表決權數24.54%；

無效：0權，占表決權數0.00%。

(五)通過修訂本公司股東會議事規則案。

本案表決時出席股東表決權總數6,444,483,221權；

(含以電子方式行使表決權數：4,434,758,585權)

贊成：4,865,335,756權，占表決權數75.50%；

反對：312,943權，占表決權數0.00%；

棄權/未投票：1,578,834,522權，占表決權數24.50%；

無效：0權，占表決權數0.00%。

(六)通過修訂本公司董事及監察人選任辦法案。

本案表決時出席股東表決權總數6,444,483,221權；

(含以電子方式行使表決權數：4,434,758,585權)

贊成：4,865,280,405權，占表決權數75.50%；

反對：373,546權，占表決權數0.01%；

棄權/未投票：1,578,829,270權，占表決權數24.50%；

無效：0權，占表決權數0.00%。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。