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快訊

美國司法部:兩名中國籍人士因通過與加密貨幣投資詐騙有關的空殼公司洗錢至少7300萬美元而被逮捕

BlockBeats 律動財經 2024-05-17 23:00

BlockBeats 消息,5 月 17 日,據美國司法部官網,昨天,加利福尼亞州中部地區的一份起訴書被公開,指控兩名中國籍人士涉嫌在一個洗錢方案中扮演主要角色,涉及加密貨幣投資詐騙。Daren Li,41 歲,是中國和聖基茨和尼維斯的雙重公民,也是中國、柬埔寨和阿拉伯聯合酋長國的居民。他於 4 月 12 日在哈特斯菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場被逮捕,隨後被轉移到加利福尼亞州中部地區。Yicheng Zhang,38 歲,是中國國籍人士,目前居住在加利福尼亞州的 Temple City,他昨天在洛杉磯被逮捕。「加密貨幣投資詐騙利用虛擬貨幣和在線通訊的無國界特性欺詐受害者,」副檢察長 Lisa Monaco 說道。「雖然加密貨幣市場中的欺詐採取了許多形式,並隱藏在許多遙遠的地方,但其肇事者並不逃脫法律的制裁。今天,他們被指控領導一項與國際加密投資騙局有關的洗錢計劃,金額至少為 7300 萬美元。這些逮捕行動得益於我們國際和美國合作夥伴的協助,體現了司法部持續打擊整個網路犯罪生態系統和阻止各個金融市場欺詐的承諾。」

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