永昕:本公司董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/13

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號17樓(南港軟體園區二期F棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司112年度審計委員會審查報告。

(3)健全營運計畫書執行情形報告。

(4)本公司112年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新股辦理報告。

(5)本公司112年度董事酬金領取情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(2)修訂本公司「CL-102股東會議事規則」部分條文。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:增選一名獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及獨立董事候選人提名：

受理期間：113年04月19日至113年04月29日。

受理處所：永昕生物醫藥股份有限公司財會管理處財務部

(地址：台北市南港區園區街3號F棟4樓)