金雨:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(變更議程)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/13

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度大陸投資情形報告。

(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)112年股東常會通過之私募現金增資案辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。（新增）

(2)辦理私募現金增資發行新股案。（新增）

(3)解除董事競業禁止案。（新增）

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無。