健信:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜（增列議案）

第17款

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)修正本公司「董事會議事規範」報告。

(4)本公司一一二年度私募有價證券實際辦理情形報告。(調整)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募有價證券案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無