愛之味:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-新增議案

第17款

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(三)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(四)112年度私募現金增資發行普通股辦理情形報告。

(五)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

(六)子公司愛之味國際有限公司資金貸與他人超限改善計劃之

執行情形報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度各項決算表冊案。

(二)112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正「公司章程」案。(新增)

(二)修正「股東會議事規則」案。

(三)私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

(一)股東會召開日期113年6月21日(星期五)上午9點整。

(二)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。