《中國要聞》「承興系」融資詐騙訴訟判決,京東無連帶賠償責任

　　《經濟通通訊社9日專訊》因「承興系」百億元供應鏈融資造假騙局引發的一起重磅民事案--諾亞財富訴京東、「承興系」等公司索賠34億元(人民幣.下同)的案件有了一審判決結果。

　　諾亞控股(06686-HK)昨發布公告稱,公司收到承興民事案件判決;上海金融法院支持了上海歌斐對於承興的訴訟主張。判決判令承興向上海歌斐支付承興應收帳款的未償還金額34億元,及上海歌斐產生的相關法律費用及開支360萬元。

　　此外,承興也被判令承擔上海金融法院產生的費用及開支1710萬元。上海歌斐針對共同被告提出的其他索償則被上海金融法院駁回。其他「共同被告」即包括京東。該一審判決意味著京東公司在這場供應鏈騙局中並無任何民事責任。

　　根據一審判決書,在2015年2月至2019年6月,「承興系」公司利用其與京東公司、蘇寧公司開展採購、墊資等業務的供應鏈貿易背景,以應收帳款債權轉讓及回購等方式向前述金融機構進行融資,金融機構再發行相關理財產品出售給個人投資者。承興騙取湘財證券、摩山保理、上海歌斐、雲南信託、安徽眾信共計逾300億元,實際造成上述單位經濟損失共計88億元。其中,諾亞控股及旗下公司涉案金額約35億元,主要來自上海歌斐發起設立的「創世核心企業系列私募基金」。

　　承興系公司造假成功的背後,是諾亞財富的員工方建華一直利用職務之便,在業務對接、回訪盡調等方面為承興系造假行為大開綠燈,並從承興系收取300萬港幣。這也讓一些人認為,諾亞財富和承興係有關係緊密。

　　2022年11月,上海市第二中級人民法院作出一審判決,羅靜因犯合約詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪被判處無期徒刑。

　　2021年3月,上海楊浦區人民法院作出一審判決,方建華犯非國家人員受賄罪,判處有期徒刑3年,罰金10萬元。(lc)