大宇資:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/29

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:

台北市信義區信義路五段1號1樓105會議室(台北國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。(本案新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(本案新增)

(2)擬辦理私募普通股案。(本案新增)

(3)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本案新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無。