富邦金:公告本公司召開113年股東常會召集事由(補充113/01/18公告)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/25

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:臺北市敦化南路一段108號 地下二樓

(富邦國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告案。

(二)一一二年度審計委員會審查會計表冊報告案。

(三)一一二年度公司治理事項報告案。

(四)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

(五)本公司發行無擔保普通公司債報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司資本公積轉增資發行新股案。(新增)

(二)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。

(三)修正本公司「股東會議事規則」案。

(四)解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第九屆獨立董事補選案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(一)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

(二)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總

數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累

積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，

均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

(三)依本公司章程及甲、乙種及丙種特別股發行條件之規定，本公司甲、乙種及丙種

特別股股東於股東會無表決權，但得被選舉為董事，於特別股股東會及關係特別股股

東權利義務事項之股東會有表決權。故本次股東會甲、乙種及丙種特別股股東僅限於

承認事項第二案「一一二年度盈餘分配案」、討論事項第一案「本公司資本公積轉增

資發行新股案」及第二案「本公司規劃辦理長期資金募集案」有表決權。

(四)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2 條及公開發行股票公司股務處理準則(下

稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公

司提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說

明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/

show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者，應自113年05月15日起，至遲於股東會二日前(113年06

月11日前)，於集保公司股東 e 票通平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/

evote/@index.html）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議

者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於113年05月15

日起(當次股東會電子投票起始日)至113年06月11日（股東會二日前）下午五時前，送

達本公司法遵暨法務處董事會務部(地址：10491台北市中山區遼寧街179號16樓)

(請填寫受理徵求人及受託代理人送交參與意願書處所之名稱及地址）辦理登記，並於

股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，

應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式

參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會

二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以

書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東

會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修

正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出

席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與

股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以

委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，

致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數

後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於113

年06月17日09時於（富邦國際會議中心:臺北市敦化南路一段108號 地下二樓）延期或

續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄

發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊

息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。