嘉聯益:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/25

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:本公司台北營運總部(新北市樹林區博愛街248號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業概況報告

(2)民國112年度審計委員會審查報告

(3)本公司買回股份執行情形報告

(4)其他報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)民國112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(增列議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無