兆豐金:代本公司之子公司兆豐票券金融(股)公司公告董事會代行113年度股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/04/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認112年度盈餘分配案

分派股東股利(現金)：新臺幣1,049,152,867元(每股新臺幣0.8元)

分派股東股利(股票)：新臺幣2,000,000,000元(每股新臺幣1.52503991元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書、主要財產目錄及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過112年度盈餘轉增資發行新股案

7.其他應敘明事項:無