建暐:董事會決議召開113年度股東常會事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/19

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告

2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告案

3.本公司國內第四次有擔保轉換公司債辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書及財務報表案

2.本公司112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案(增加修訂條文)

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

3.擬轉投資新設立100%子公司「建業永旭能源股份有限公司」案(新增)

4.私募辦理現金增資案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之提案期間：113年3月19日起至113年3

月29日下午5時止。

二、本公司受理股東之提案處所：請郵寄至高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號

(建暐精密科技股份有限公司財務部 收)