晶技:公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/15

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

(2)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:無。