立凱-KY:公告本公司董事會決議召開2024年(113年)股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/04/11

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2023年度(112年)營業報告。

(2)本公司2023年度(112年)審計委員會查核報告。

(3)本公司2023年度(112年)健全營運計畫執行情形報告。

(4)本公司2023年度(112年)私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2023年度(112年)營業報告書與財務報表案。

(2)本公司2023年度(112年)虧損撥補案。

(3)本公司2023年度(112年)現金增資資金運用計畫變更案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。

(2)本公司擬辦理私募普通股增資案。

(3)擬修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:無。