瑞儀:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:113/03/27

2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會會議決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)決議通過本公司向銀行申請授信額度案。

(2)決議通過訂定本公司「集團檢舉制度管理辦法」案。

(3)決議通過一百十二年度盈餘分配案。

(4)決議通過投資認購少數股權案。

(5)決議通過本公司主管異動案。

(6)決議通過審核第十一屆董事(含獨立董事)候選人名單。

(7)決議通過股東會解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。