榮成:代重要子公司榮成環科公告決議召開一一三年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/04/10

3.股東會召開地點:江蘇榮成環保科技(股)公司會議室(昆山市金陽東路33號)

4.召集事由一、報告事項:NA

5.召集事由二、承認事項:NA

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議《關於公司2023年度董事會工作報告的議案》

(2)審議《關於公司2023年度財務決算報告的議案》

(3)審議《關於公司2023年度利潤分配預案的議案》

(4)審議《關於2024年度財務預算方案的議案》

(5)審議《關於確認2023年度關聯交易的議案》

(6)審議《關於預計2024年度日常關聯交易的議案》

(7)審議《關於續聘會計師事務所的議案》

(8)審議《關於增資湖北榮成再生科技有限公司的議案》

7.召集事由四、選舉事項:NA

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:NA