昇達科:本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路1號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

(6)本公司審計委員會就本公司間接透過UMT HOLDINGS (SAMOA) LIMITED

全資（100%）持有之子公司UMT Holdings (Cayman) Limited擬與本公司

直接及間接持有合計55.59%之孫公司Radiation Technology, Inc.芮特

科技股份有限公司進行反式三角合併之審議結果報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司之子公司進行反式三角合併案。

(2)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1第2項規定辦理：公司應於股東常會召開

前之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提案、

受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

1、提案方式：書面資料

2、受理處所：基隆市七堵區工建路1號（管理部股務）

3、受理提案期間：113年4月8日至113年4月18日。（郵寄者以郵件寄達日期為憑）