陸海:代重要子公司陸海洋行公告董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/04/25

3.股東會召開地點:台北市羅斯福路二段33號11樓之1

4.召集事由一、報告事項:

(1)員工酬勞及董事、監察人酬勞提撥數。

(2)報告112年度營業概況。

(3)監察人審查112年度決算報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算書表。

(2)盈餘分派(保留不分配)案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事、監察人任期將屆滿改選。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。