合庫金:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。（召開方式：視訊輔助股東會）

第17款

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:臺北市松山區長安東路二段225號1樓(合庫銀行總行)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業概況報告。

(2)審計委員會報告本公司112年度決算查核經過。

(3)本公司112年度董事及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司112年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司112年度盈餘轉增資發行新股討論案。

(2)修正本公司「章程」討論案。

(3)修正本公司「股東會議事規則」討論案。

(4)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案公告及作業流程:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國113年4月14日起至民國113年4月24日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月24日17時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所:合作金庫金融控股股份有限公司董事會秘書處，

105404臺北市松山區長安東路二段225號19樓。

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

i.該議案非股東會所得決議者。

ii.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

iii.該議案於公告受理期間外提出者。

iv.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

董事會仍得列入議案。

(2)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數

超過5%者，應自持有之日起10日內，向金融監督管理委員會申報;持股超過5%後

累積增減逾1個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數

超過10%、25%或50%者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准並通知

本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條規定)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國113年5月22日起至民國113年6月18日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁

【網址: https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

(4)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)。

ii.本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司

(下稱集保公司)提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，有關

集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，

請參閱集保公司官方網頁股東會視訊會議專區。

iii.股東欲以視訊方式參與者，應自民國113年5月22日起至113年6月18日，

於集保公司平台（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）辦理註冊及登記；

徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記

以視訊方式參與股東會意願書(意願書請洽本公司股務代理機構索取)，並於

民國113年5月22日起至113年6月18日下午四時前，送達本公司股務代理機構

元大證券股份有限公司股務代理部(地址：103432臺北市大同區承德路三段210號B1)

辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

iv.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力

情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，

視訊輔助股東會經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達

股東會決議之法定定額，本公司訂於民國113年6月25日9時0分於臺北市松山區

長安東路二段225號1樓(合庫銀行總行)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶

之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知；倘視訊輔助股東會經

扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，

本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將

繼續進行，不另作延期或續行安排。