山富:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:113/03/25

2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司112年度財務報表等決算表冊案

(2)通過本公司全面改選董事案

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(4)通過本公司113年股東常會召集事宜

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無