艾訊：本公司董事監察人任期屆滿全面改選

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/03

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事:

(1)楊裕德

(2)研華股份有限公司法人代表 曾建中

(3)黃銘達

(4)獨立董事 周志誠

(5)獨立董事 劉俊良

舊任監察人:

(1)蔡適陽

(2)兆豐創業投資股份有限公司法人代表 羅銀益

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事:

(1)楊裕德

(2)研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷

(3)黃銘達

(4)蔡適陽

(5)獨立董事 周志誠

(6)獨立董事 劉俊良

(7)獨立董事 林意忠

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

(1)楊裕德：543,512股(未含信託2,611,000股)

(2)研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷：20,537,984股

(3)黃銘達：140,119股

(4)蔡適陽：100,000股

(5)獨立董事 周志誠：0股

(6)獨立董事 劉俊良：0股

(7)獨立董事 林意忠：0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/18~104/06/17

8.新任生效日期:104/06/03

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:

本公司改選董事席次7人(含3位獨立董事)。

本屆薪酬委員待董事會擇期開會另行委任。