艾訊：本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/03

2.重要決議事項:

(一)報告事項：

1.民國103年度營業報告書。

2.民國103年度監察人查核報告書。

3.修訂本公司『董事會議事規範』報告。

(二) 承認、討論暨選舉事項：

1.承認民國103年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案。

2.承認民國103年度盈餘分配案。

3.討論修訂本公司『公司章程』案。

4.討論本公司發行低於時價之員工認股權憑證案。

5.討論修訂本公司『股東會議事規則』案。

6.討論修訂本公司『董事監察人選舉辦法』案。

7.討論修訂本公司『取得或處分資產處理作業程序』案。

8.討論修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。

9.董事全面改選案。

10.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無