艾美特-KY:公告本公司董事會決議2024年股東常會召開案

第17款

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號4樓會議室(臺大校友會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 2023年度營業報告書。

(2)審計委員會查核2023年度決算表冊報告。

(3) 2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)「董事會議事規範」修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司2023年度之營業報告書及合併財務報告承認案。

(2) 本公司2023年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:「股東會議事規則」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條

規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(二)受理股東提案：

1.依中華民國公司法第172條之1條規定，自2024年4月2日起至2024年

4月12日止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東之書面提案。

2.受理處所：威昂發展有限公司台灣分公司，地址：台南市南區新忠路

11號3樓。Mail:yhj@tungfu.com.tw

3.除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議。

(2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。

(3)該議案於公告受理期間外提出。

(4)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。