泰銘:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:高雄市大寮區莒光三街6號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)112年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報告。

(2)112年度盈餘分配表。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

本公司提出股東常會議案。

本公司擬訂於113年4月16日起至113年4月25日止受理股東提案申請，受理地點為本公司

(高雄市大寮區莒光三街6號)

本次股東會電子投票期間自113年5月25日至113年6月21日止。