麗正:董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司二樓禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)審計委員會審查112年度決算報告。

(3)112年度員工酬勞及董監事酬勞報告。

(4)112年度現金股利分派報告。

(5)112年度公司治理事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「背書保證辦法」案。

(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修正本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會受理提案期間:自113年4月16日起至113年4月26日止

(2)本次股東會電子投票行使期間:自113年5月27日起至113年6月23日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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