台嘉碩:公告本公司董事會通過113年股東會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:平鎮工業區服務中心(地址：桃園市平鎮區南豐路261號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊。

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形。

(4)112年辦理私募有價證券執行情形報告。

(5)為他人背書保證作業情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金股利案。

(2)擬辦理現金增資或私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無