加捷生醫:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1)通過本公司112年度決算表冊案。

2)通過本公司112年度員工酬勞、董事酬勞分配案。

3)通過本公司112年度盈餘分配案。

4)通過本公司 112年度內部控制制度聲明書案。

5)通過解除董事競業禁止限制案。

6)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。

7)通過提報本公司溫室氣體盤查及查證之時程計畫案。

8)通過修訂本公司公司章程部分條文案。

9)通過本公司召開 113年股東常會相關作業事宜案(採實體會議)。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。