凱碩:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、112年度營業報告。

二、112年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、112年度營業報告書及財務報表案。

二、112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

一、資金貸與他人作業程序修訂案。

二、解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

股東提案受理期間:113年3月15日至113年3月25日

受理處所:新北市深坑區北深路三段141巷14號 股務組收