欣泰:公告本公司董事會決議113 年股東常會召開日期、地點及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新北市五股區五工二路134 號4 樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112 年度營業報告。

(2) 112 年度審計委員會查核報告。

(3) 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112 年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112 年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

依公司法第 172 條之 1 規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間：自113/04/5 起至113/04/15 止。