海韻電:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修正報告。

(5)赴大陸投資案執行情形報告。

(6)永續發展推動執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無。