新麥:代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告2023年度股東大會決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/03/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過新麥機械（中國）股份有限公司2023年度利潤分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過新麥機械（中國）股份有限公司2023年年度財務會計報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過豁免2023年年度股東大會提前通知案。

(2)通過新麥機械（中國）股份有限公司2023年度決算報告案。

(3)通過新麥機械（中國）股份有限公司2024年度預算報告案。

(4)通過新麥機械（中國）股份有限公司2023年度內部控制自我評價報告案。

(5)通過新麥機械（中國）股份有限公司2023年度董事會工作報告（含獨立董

事述職報告案。

(6)通過新麥機械（中國）股份有限公司2023年度監事會工作報告案。

(7)通過新麥機械（中國）股份有限公司2024年度董事、監事、高級管理人員

薪酬案。

(8)通過取得或處分資產處理程序案。

(9)通過新麥機械（中國）股份有限公司2024年度日常關聯交易預計案。

7.其他應敘明事項:無