欣普羅:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路80號4樓D教室(新莊區農會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業概況報告案。

(2)審計委員會審查本公司一一二年度決算報告案。

(3)一一二年員工酬勞暨董事酬勞報告案。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一二年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。

受理期間：113年3月29日起至113年4月8日止；受理處所：新北市新莊區思源路23號

6樓。