穎漢:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:台南市安南區科技一路50號(本公司視聽教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度審計委員會查核報告書。

(3)一一二年股東會私募普通股辦理情形報告。

(4)一一○年度現金增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募普通股票案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持有已發行股份

總數百分之一以上股份之股東書面提案及受理董事(應選名額5席)、

獨立董事(應選名額4席)候選人提名，期間自民國113年3月29日起至

113年4月8日止，凡有意提案(名)之股東務必於民國113年4月8日17時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事及獨立董事候選人

提名函件』 字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：台南市安南區科技一路50號(穎漢科技股份有限公司財務部)。

2.股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，

請依相關規定辦理。