閎康:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1號1A3(B1教育訓練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)112年度資本公積分派現金股利情形報告。

(6)本公司對外背書保證情形報告。

(7)買回本公司股份執行情形報告。

(8)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報告案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自民國113年4月8日起至113年4月17日17時止。

受理處所：閎康科技股份有限公司財務部(地址：新竹科學園區力行一路1號1A3)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1條

規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。