易通展:董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號2樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)110年現金增資案營運改善計畫執行情形報告。

(4)111年私募普通股現金增資案執行情形報告。

(5)112年董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨個別財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東書面提案及作業流程相關事項如下：

(a)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，

得向公司就本次股東常會提出議案。但以一項並以300字為限。

(b)受理提案期間:113年3月15日起至113年3月25日上午9時前送達，

受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間

內寄達為憑。

(c)受理提案地點:本公司財會部(地址:台南市安南區工業二路82號2樓)