鳳凰:代子公司雍利企業(股)公告董事會決議召開113年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:台北市長安東路一段25號5樓

4.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 監察人審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/07

11.停止過戶截止日期:113/06/05

12.其他應敘明事項:無