矽創:本公司董事會決議召集113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一二年度營業報告。

(2).一一二年度審計委員會查核報告。

(3).一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4).一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).一一二年度財務報表及營業報告書案。

(2).一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2).解除新任董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:選任本公司第十一屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間:自113年5月21日至113年6月17日止。