公準:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:高雄市左營區博愛二路767號9樓 (漢來巨蛋會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 背書保證辦理情形報告。

(5) 大陸投資情形報告。

(6) 股東提案處理情形說明。

(7) 修訂「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度決算表冊承認案。

(2) 112年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無