時報:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台北市萬華區和平西路3段240號二樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

2、一一二年度營業報告。

3、審計委員會查核一一二年度決算報告。

4、獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形報告。

5、「董事會議事規則」修訂案報告。

6、股東提案處理說明報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、承認一一二年度財務報表及營業報告書。

2、承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無