三福化:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜。

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台北市南京東路一段九號3F(大倉久和飯店久和2廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一二年度營業報告書

(二) 審計委員會審查報告書

(三) 一一二年度股東股息紅利分派情形報告案

(四) 一一二年度董監酬勞及員工酬勞分配金額

(五) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額

(六) 修訂董事會議事規則

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一二年度營業報告書及財務報表承認案

(二) 一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一) 辦理資本公積發放現金股利案

(二) 修訂「公司章程」案

(三) 為配合本公司之子公司三福生技股份有限公司股票上櫃計畫，

本公司得分次辦理持有子公司股份釋股作業暨放棄參與該公司

現金增資計劃案

(四) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 選舉第九屆董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:無。