中鴻:公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:高雄市橋頭區新興路70號

(高雄市立橋頭國中活動中心)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告。

(2)承認本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十六屆董事7人（含獨立董事3人）。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

股東會召開日期:113年06月26日(星期三)上午9時30分正。

受理股東提名及提案期間為:113年04月15日至113年04月24日。

受理股東提名、提案處所:本公司(高雄市橋頭區芋寮路317號)。